Un entrepreneur américain qui a empoché des millions de dollars après avoir falsifié des relevés bancaires pour générer des investissements pour son entreprise de prévention de la cyberfraude a plaidé coupable de fraude en valeurs mobilières.

Adam Rogas, co-fondateur et ancien PDG, directeur financier et directeur de NS8, basé à Las Vegas, a utilisé des données financières frauduleuses pour obtenir plus de 123 millions de dollars de financement pour l’entreprise, dont environ 17,5 millions de dollars qu’il a  » personnellement obtenus « , selon un ministère américain de la Justice (DoJ) communiqué de presse.

Rogas, 44 ans, a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières devant un tribunal fédéral de New York hier (16 mars). L’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

NS8, qui n’opère plus, a développé et vendu des outils électroniques conçus pour aider les vendeurs en ligne à évaluer les risques de fraude posés par les transactions des clients.

L’investissement mal acquis a été généré par des levées de fonds de série A qui ont eu lieu à l’automne 2019 et au printemps 2020, selon des documents judiciaires.

Fausses déclarations

Le défendeur a modifié les relevés bancaires pour montrer des dizaines de millions de dollars de revenus fictifs de clients avant de les remettre au service financier de NS8, a déclaré le tribunal.

Rogas a également soumis des documents bancaires falsifiés aux auditeurs qui effectuaient une diligence raisonnable au nom d’investisseurs potentiels.

Les enquêteurs ont découvert qu’il avait ajouté plus de 40 millions de dollars de revenus fabriqués aux relevés bancaires entre janvier 2019 et février 2020. Cela signifiait qu’au moins 40% à 95% des actifs totaux présumés de NS8 à l’époque étaient fictifs.

Rogas a reçu 17,5 millions de dollars via une offre publique d’achat après la fin des levées de fonds, personnellement et par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôlait.

Il contrôlait les feuilles de calcul de suivi des revenus des clients et était principalement responsable des activités de collecte de fonds de l’entreprise, a déclaré le DoJ.

Damian Williams, avocat américain pour le district sud de New York, a déclaré : « Aujourd’hui, Adam Rogas a admis être le proverbial « renard gardant le poulailler ». Tout en prétendant être dans le domaine de la prévention de la fraude, Rogas lui-même a fraudé les investisseurs de son entreprise pour plus de 100 millions de dollars. Désormais, Rogas sera tenu responsable de son stratagème frauduleux.

Le jugement est prévu pour le 10 août 2022.